Председатель Национального банка Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского банкира, заместителя председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрия Соловьева. Совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом прекратили только секторальные санкции США и ЕС против России.
Это следует из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, пишут «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Как отмечается, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году и состоит из КУА Инвестиционный капитал Украина, одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года). Соучредителем КУА с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали займы от офшоров Соловьева.
Житель Лондона Юрий Соловьев с 2008 по 2011 год возглавлял российский ВТБ капитал и был вице-президентом второго по размеру активов банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ.
В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ — RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо.
По словам журналистов, точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. По документам от января 2014 года Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Галина Улютина, жена Соловьева — имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Улютина остается совладелицей ICU Holdings Limited в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании и становится председателем НБУ. «Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года. Вряд ли причиной этому может быть российская агрессия, которая на тот момент длится уже более полугода. И это расторжение отношений совпадает во времени с секторальным санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля», — говорится в материале.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в «слепой траст», как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компании.
