По меньшей мере четыре международных банка сообщили FinCEN — финансовой разведке Минфина США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма переводов достигает 65 млн долларов.
Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, сообщает издание «Слідство.Інфо».
В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах.
«Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм. Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений», — пишет издание, которое имеет эти документы в распоряжении.
По словам жителя закарпатского села Новое Давыдково Тараса Тарасовича, он позволил неизвестным лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тыс. грн ежемесячно. Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV). Чуть позже международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.
Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя белизскими юрлицами, Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связаны с президентом Порошенко».
Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой — скрыть конечного владельца бизнеса.
За девять месяцев в течение 2016-2017 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 млн долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности». 14 мая 2019 года, за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компания GLV распущена.
Скан: slidstvo.info
На адресованные экс-президенту вопросы пресс-служба партии «Европейская солидарность» ответила: «Лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы «ничтоже сумняшеся» ему приписали».
Как напоминает издание, Порошенко передал в «слепой траст» немало своего бизнеса, однако, в частности, он сохранил контроль над Международным инвестиционным банком.
Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 млн долларов от компании Goldwest Investment.
Зарегистрирована в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы — а по итогам 2016 года известила британское правительство о транзакции на 8,6 млн долларов и 250 тыс долларов чистой прибыли.
Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные. «Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации», — говорится в отчете.
Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon — после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank.
В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 тыс долларов от Furoleks Services LP. В течение только двух месяцев 2016 года фирма провела транзакций более чем 23 млн долларов.
Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers.
По информации международного банка Standard Chartered, президент Петр Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited.
Так, в апреле 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 тыс долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.
Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen послал Roshen не менее 115 млн долларов США под видом займа. Обеспечивала его якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.
«Президент Порошенко использовал «обеспеченные активы» Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen», — говорится в отчете FinCEN.
Как сообщают медиа, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen.
Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 млн долларов.
Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.
В ответ на запрос Roshen сообщила журналистам «Слідство.Інфо», что кондитерская корпорация не имеет отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям.
Более того, «Roshen не владеет информацией относительно того, кто является собственником перечисленных компаний». При этом корпорация признает, что с некоторыми из них вела бизнес — в частности, «компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчет за кондитерские изделия, такие как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир», — говорится в сообщении пресс-службы Roshen.
Напомним:
- Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), издание BuzzFeed News и 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN, государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру, избегая санкций.
- В полученных журналистами отчетах FinCEN есть данные о переводах со счетов, бенефициарами которых считают экс-президентов Украины Виктора Януковича и Петра Порошенко, олигархов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, «младоолигарха» Сергея Курченко, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и других.
