Американські компанії, контрольовані колишніми власниками ПриватБанку, українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, заявляють, що вони подають інвестиційний позов (ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови Мінюсту США про конфіскацію їх активів.
Про це повідомляє видання Global Аrbitration review, пише ZN.UA.
Компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання у відповідності з двосторонньою угодою про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад 23 млн дол. США.
Контрольний пакет акцій «Оптими» належить українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, які є колишніми власниками ПриватБанку. Частка, що належить їх колегам з Майамі Мордехаю Корфу і Уріелю Лаберу, які є американськими громадянами і обвинуваченими у справі про фінансове шахрайство, що ініційованій проти українських олігархів в США.
Позов ICSID є відповіддю на цивільну скаргу про конфіскацію майна, подану Міністерством юстиції США в Південному окрузі Флориди в серпні 2020 року.
У своєму інвестиційному позові (в ICSID) «Оптима» зазначає, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред’явлено ніяких обвинувачень у скоєнні злочину в Україні. Що прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни, і що українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі.
«Оптима» вважає, що для США «нерозумно» заарештовувати і позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі «одностороннього і неправильного тлумачення» українського законодавства щодо поведінки, яке має місце в Україні. Компанія стверджує, що дії влади США також порушують «доктрини ввічливості».
Як повідомлялось, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) зазначає, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні олігархом Ігорем Коломойським коштів з ПриватБанку, провівши тисячі транзакцій з України на більш ніж 750 млн дол. на бізнес-компанії Коломойського в США. При цьому всі бізнеси олігарха в Сполучених Штатах залишили за собою величезні борги за несплачені податки, а також екологічні проблеми і безліч безробітних.
Нагадаємо:
- ПриватБанк заявив, що його колишні власники відмили у США 760 млн дол. Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав 21 липня 2020 року до суду у штаті Делавер змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн дол. через групу американських компаній Optima і ще 100 млн дол. через інші американські компанії.
- 6 серпня 2020 року Мінюст США обвинуватив українського олігарха Ігора Коломойського в розкраданні мільярдів доларів у ПриватБанку, яким він колись володів, а потім використанні величезного масиву компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.
- Мін’юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.
- 30 грудня 2020 року Мінюст США відкрив ще одну справу проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за обвинуваченням у відмиванні грошей, які були використані для купівлі 22-поверхового офісного будинку в Клівленді, штат Огайо.
