Документы об оффшорных компаниях Pandora Papers, которые опубликовали журналисты со всего мира 3 октября, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако.
BBC «Панорама» обнаружила связь между апартаментами «близкой подруги Путина» Светланы Кривоногих в Монако с компанией, где обслуживались другие «друзья Путина» Геннадий Тимченко и Петр Колбин.
Из документов следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих — их купили еще в 2003 году за 3,6 млн долларов. Речь идет о квартире в жилом комплексе Monte Carlo Star неподалеку казино Monte Carlo.
Год назад российское издание «Проект», которое Кремль признал нежелательной организацией и запретил, называло кривоногий матерью дочери Путина, якобы родилась в 2003 году. Представитель Путина Дмитрий Песков на вопрос о Кривоногих неоднократно отвечал, что никогда не слышал о такой женщине.
Как пишет ВВС, делами кривоногий в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснила «Панорама», среди ее клиентов были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба попали под санкции США.
В документах упоминается гендиректор российского Первого канала Константин Эрнст. По данным журналистов, Эрнст был тайным партнером в сделке о покупке 39 ценных кинотеатров в Москве. Это был проект по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров. Сделку финансировал банк ВТБ, который связывают с Путиным. Недвижимость продали по минимальной цене, установленной на госаукционе Москвы. Эрнст был получателем кредита в размере $16,2 млн от кипрского банка, частично принадлежащего ВТБ, который использовался для финансирования его доли в сделке. Банк прямо проинструктировал оффшорных юристов хранить документы, подробно описывающие связь Эрнста с ссудой, в государственных отчетах на британских Виргинских островах, где были зарегистрированы компании, скрывающие сделку.
Засветился в расследовании также зять главы Транснефти Николая Токарева – Андрей Болотов. На Кипре он получил гражданство и заключал через офшоры миллиардные контракты.
По данным Pandora Papers, у родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной есть квартира в Вене. Также «офшорную» квартиру нашли у ее супруга.
Журналисты заявили о причастности к офшорам друга детства Путина – покойного Петра Колбина, дочки вице-премьера Марата Хуснуллина — Алины Хуснуллиной, зятя министра иностранных дела Сергея Лаврова — Александра Винокурова, сына первого зама руководителя администрации Путина Сергея Кириенко – Владимира Кириенко, отца президента Газэнергостроя Сергея Чернина – Якова Чернина и других.
Также известно об офшорах ряда депутатов Госдумы и членом Совета федерации.
Как сообщал Центр журналистских расследований, документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников.
Напомним:
- 9 мая 2016 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал расширенную интерактивную базу данных с информацией о почти 320 тысячах оффшорных компаний, содержащуюся в «Панамских документах», которые «утекли» из юридической компании Mossack Fonseca. В базе, опубликованной на сайте Offshore Leaks Database значатся 643 гражданина Украины, у которых есть офшоры, а также 469 оффшорных компаний, зарегистрированных украинцами.
- 5 ноября 2017 года ICIJ и Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали так называемые Paradise Papers (Райские бумаги), в которых говорится об оффшорных компаниях сотен самых богатых людей мира. Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP. В международном расследовании данных приняли участие около 100 медиа из 67 стран.
- Paradise Papers разоблачили российские инвестиции в Twitter и Facebook, схему по уклонению от налогов компании Apple и связь министра торговли США с РФ и оффшоры королевы Елизаветы II.
- По информации авторов журналистского расследования программы «Слідство.Інфо», Paradise Papers свидетельствуют, что целью создания оффшора для корпорации Roshen могло быть не желание создать «слепой траст», как заявлял ее владелец президент Украины Петр Порошенко, а минимизация налогов.
