НАБУ и САП разоблачили должностного лица СБУ из высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в декабре 2023 подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн. грн.
Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 предоставлял юридические и консалтинговые услуги.
Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от подозреваемого в завладении средствами АО «Укрзализныця» в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.
Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а у компаний есть признаки фиктивности.
Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных израсходованных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.
Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
- Детективы ТУ БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении двум директорам образовательных учреждений, злоупотребляя служебным положением, нанесли более 10 млн грн ущерба местному бюджету.
