Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, среди подозреваемых – бывший исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
В сообщении правоохранителей не указано имя чиновника, но по данным источника УП, речь идет о Евгении Олейникове, исполнявшем обязанности главы Государственной налоговой службы с мая по ноябрь 2021 года.
Евгений Олейников
Всего при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 11 участникам преступной организации, среди них – заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.
По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы минимизации налоговых платежей.
Механизм преступления предполагал:
- составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.
Указано, что в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
Следствие установило, что и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.
По данным следствия, в результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.
Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ, отмечают в НАБУ.
Сообщается, что руководитель конвертационного центра был задержан при попытке выезда из Украины.
