Детективы НАБУ установили, что через офис фигурантов схемы хищения в энергетической сфере Украины прошли около 100 миллионов долларов.
Об этом сообщил директор бюро Семен Кривонос в эфире программы УП.Чат.
«Мы во время документирования установили, что через офис так или иначе прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем», — сказал он.
Он пояснил, что следующим этапом этого расследования (после негласных следственных действий и после задержания фигурантов и избрания им мер предосторожности – ред.) будет финансовое расследование.
«В процессе финансового расследования и анализа изъятых документов – а мы изъяли интересные документы, – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах – за рубежом, в каких-то юрисдикциях», – уточнил Кривонос.
Он добавил, что еще будет «очень кропотливая следственная работа», в рамках которой бюро будет взаимодействовать и с украинскими государственными органами – такими как Служба государственного мониторинга, и с иностранными юрисдикциями, чтобы отследить движение этих средств.
«Теперь (нам – ред.) нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они (фигуранты дела – ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту – это также усложнит очень сильно всю эту историю. Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании Investigation Team – ред.) так называемых, то есть совместных следственных групп, которые демонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность», – объяснил Кривонос.
Напомним:
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели масштабную операцию «Мидас» с целью разоблачения коррупции в сфере энергетики на высшем уровне. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов НАЭК «Энергоатом» в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. НАБУ и САП обнародовали часть аудиозаписей из расследования. Среди фигурантов дела – близкий друг президента и известный бизнесмен Тимур Миндич, экс-министр энергетики, ныне министр юстиции Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики и другие.
- НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица. Антикоррупционные органы сообщили о подозрениях семи лицам в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике, задержали пятерых.
- Подозрения получили бизнесмен, соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя «Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и еще четверо «работников» так называемого «бэк-офиса по легализации средств»: среди них Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
- Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
- В Высший антикоррупционный суд поступили залоги в размере 25 и 12 миллионов гривен за Лесю Устименко и Людмилу Зорину, подозреваемых в причастности к возможной коррупции в Энергоатоме.
