Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают, что фирмы-генподрядчики работ по реализации проекта «Стена» на украинско-российской границе использовали для отмывания средств компанию-субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой была уборщица.
Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием Украинская правда, сообщает Центр журналистских расследований.
Как указывается, из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что по делу хищения средств по проекту «Стена» следователи НАБУ подозревают, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика — ООО «Кот-Трейд».
При этом 4 млн. грн. со счета этого ООО в банке «Глобус» снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в «Сбербанке» с назначением платежа: «Пополнение собственного текущего счета».
«Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО «Кот-Трейд» не имеет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО «Кот-Трейд» является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняло», — говорится в решении суда.
Во время допроса первый директор ООО «Кот-Трейд» сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.
Сейчас официальным руководителем ООО «Кот-Трейд» значится Сергиенко Сергей Эдуардович.
Ранее детективы НАБУ раскрыли схему растраты госсредств и задержали первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.
