В результате международного расследования, проведенного во Франции, Монако и Украине, был задержан украинский предприниматель, подозреваемый в отмывании незаконных средств из-за недвижимости во Франции и Монако.
Об этом сообщает Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия.
«Длительное расследование в трех странах привело к аресту украинского предпринимателя, подозреваемого в отмывании незаконных средств из-за недвижимости во Франции и Монако», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о масштабной схеме, связанной с доходами от незаконной продажи оружия и акций оборонной компании.
Во Франции было заморожено 57 миллионов евро незаконной прибыли, которая должна быть возвращена Украине.
Издание сообщает, что подозреваемый является сыном известного украинского бизнесмена, владельца оборонной компании.
После начала полномасштабной войны с Россией доходы компании начали снижаться, и владельцы, вероятно, незаконно продали контрольный пакет акций представителям иностранного государства. Чтобы скрыть незаконную прибыль, полученную от продажи, сын собственника приобрел недвижимость в нескольких странах, в том числе во Франции и Монако. По данным следствия, из-за этих объектов недвижимости были отмыты сотни миллионов евро.
Только во Франции за период с 2010 по 2023 год его подозревают в отмывании более 57 миллионов евро. Он также отмывал прибыль от незаконных продаж оружия своим отцом, владельцем оборонной компании. Вскоре после начала расследования по делу об отмывании денег французские власти заморозили активы подозреваемых на сумму 57 миллионов евро с намерением вернуть их Украине.
Расследование проходит в рамках совместной следственной группы (JIT), созданной при координации Евроюста, способствующей сотрудничеству между тремя странами. Благодаря совместным усилиям стражей порядка из Франции, Украины и Монако была наработана стратегия и налажен обмен информацией.
Сотрудничество привело к аресту сына владельца оборонной компании в Монако 28 апреля. Теперь его допрашивают в рамках работы JIT. В ходе операции в Монако было обнаружено несколько ценных для расследования документов.
Владелец оборонной компании уже находится под следствием в Украине по обвинению в преступлениях против национальной безопасности, а теперь подозревается и в отмывании денег.
- Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора совместно со стражами порядка Франции и Монако задержали сына экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александра за хищение активов предприятия.
