Министерство финансов США объявило о введении санкций к международной сети TGR Group, позволявшей российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.
Об этом сообщает на сайте Минфина США.
ТGR Group — российская компания, которая контролируется гражданином Украины, родившимся в России, Джорджем Росси. Компания имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии и предоставляет своим клиентам услуги, среди которых — отмывание денег, связанных с находящимися под санкциями организациями, нелегальный обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.
«Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты — для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля», — заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
Санкции применены к 5 физическим и 4 юридическим лицам. В список вошли:
Джордж Росси — гражданин Украины, родившийся в России и контролирующий группу компаний TGR, гражданка России Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс, россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов.
Минфин США считает, что Чиркинян в 2023 году она принимала участие в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR – TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.
Помимо этого TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.
Напомним:
- Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции к физическим и юридическим лицам, причастным к незаконным финансовым транзакциям между Россией и Северной Кореей для финансирования программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР через северокорейские и русские банки.
- Соединенные Штаты Америки ввели санкционные ограничения против киргизских компаний, которые помогают России обходить введенные против нее ограничения и получать продукцию двойного назначения.
- США ввели санкции против пяти турецких компаний, которые помогали России обходить санкционные ограничения.
