Рада національної безпеки та оборони, очолювана президентом Володимиром Зеленським, уперше ухвалила санкційне рішення. Пауза у застосуванні обмежувальних заходів щодо осіб, які загрожують національній безпеці і суверенітету України, становить більше року. Останній до цього указ президента, що вводив санкційне рішення РНБО в дію, датований 19 березня 2019 року. Відтак фігуранти списків фізичних та юридичних осіб, щодо яких вводились санкції РНБОУ в 2017 році – на три роки, а в 2019 – на один рік, уже автоматично втратили свою дію.
На кінець робочого дня п’ятниці 15 травня додатки до Указу президента з санкційні списками, затвердженими рішенням РНБО від 14 травня 2020, ще не були оприлюднені. Але вже можна сказати, кому Рада нацбезпеки на чолі з Зеленським вирішила санкції не продовжувати. У рішенні РНБО вказані порядкові номери у списках юридичних та фізичних осіб, яких вирішено виключити із Додатків до попередніх Указів президента у 2017, 2018 та 2019 роках. Подаємо їх повний перелік, а про найцікавіші виключення повідомимо окремо.
Санкційні списки – 2017
З додатку 2 до рішення РНБОУ, введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року №133 виключені особи, що займають позиції за вказаними у рішенні РНБО номерами:
302. ТОВ «Сапран Україна» (ЄДРОУ 34481362, м. Київ, вул. Хорива, 39-41)
306. ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674, 04037 м. Київ, вул. Сирецька, 5, корпус 3)
310. ТОВ «ГІСІНФО» (ЄДРПОУ 35762938, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 32)
443. ТОВ «ПарусСпецпроект» (представництво в Україні, ЄДРПОУ 30860922, 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 47г)
444. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-2» (ЄДРПОУ 31238956, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42)
447. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-Впровадження» (ЄДРПОУ 35426082, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42)
448. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-Місто» (ЄДРПОУ 35426077, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42)
450. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 35022945, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, буд. 22)
454. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-Донбас» (ЄДРПОУ 36062522, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, буд. 12, оф. 319)
462. ТОВ (представництво в Україні) «Центр інформаційних технологій «Парус-Единение» (ЄДРПОУ 31613602, м. Миколаїв, вул. Чигрина, буд. 242, кв. 22)
465. ТОВ (представництво в Україні) «Южний Парус» (ЄДРПОУ 38017335, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, кв. 38)
468. ТОВ (представництво в Україні) «Парус-Лев» (ЄДРПОУ 35897611, м. Львів, вул. Зелена, буд. 115б)
Щодо них строком на три роки вводились такі обмеження:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Крім того, до компаній з сімейства «Парус» (пункти 443-468) вводилася також заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції.
Цей пул компаній примітний тим, що всі вони відносяться до IT галузі, а їхні назви (окрім ТОВ «ГІСІНФО») відсилають до великих російських IT-корпорацій: Групи компаній MONT, Групи компаній «Сапран» та корпорації «Парус».
Санкційні списки – 2018
З додатку 1 до рішення РНБОУ, яке було введено в дію указом Президента № 176 від 21 червня 2018 року, виключено осіб, вказаних за такими номерами:
662. Токарєв Сергій Олександрович 29.12.1983 р.н., уродженець Москви.
Сергій Токарєв Фото с сайта daily.rbc.ua
До нього застосовувались 10 пунктів обмежень терміном на три роки: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення НБУ реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.
Один з офісів компанії Lucky Labs у Києві Фото: DOU Ревизор
Сергій Токарєв – відомий IT-бізнесмен, співзасновник компанії Lucky Labs. Ця компанія займається геймінгом, маркетингом а фінтехом, у 2017 році займала 11 місце у рейтингу найкрупніших ІТ-компанії України за версією ресурсу DOU. Потрапив під санкції разом зі співзасновниками Lucky Labs Рустамом Гільфановим та Іваном Норенко у 2016 році, а за рік – отримав продовження терміну санкцій ще на три роки.
672. Карен Григорян, 14.07.1961 р.н., громадянин РФ.
До нього застосовувались санкції терміном на три роки. 1) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах;2) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.
У сфері впливу Карена Григоряна – низка компаній, що займаються продажем кремнійорганічних емалей, лаків, епоксидних смол, а також будівельні компанії. Три з них потрапили у санкційний список РНБО, а 15 травня 2020 року – виключені звідти.
З Додатку 2 до рішення № 176, яке було підписано указом Президента від 21 червня 2018 року виключено 10 компаній за вказаними позиціями:
231. «Рок Ренч Пропертіз C.A.» («Rock Ranch Properties S.A.» ) Microjacket №802413, document №2382881 of Plaza 2000 Building, 10th Floor, 50th Street, m. Панама, Республіка Панама
232. «Паверфул Чойс Тех ЛТД» («Powerful Choice Tech Ltd») Registration 1778832 Fkara Building, 24 De Castro Street,Wickhams Сау I, м. Род-Таун, острів Тортола, Британські Віргінські Острови
233. «Глобал Геймс ЛТД» («Global Games Ltd») Company number 109.414 with the register office at suite 102, Ground floor, Blake building, Comer&hutson street, м. Беліз, Беліз
234. «Новастар Груп ЛТД» («Novastar Group Ltd») Company number 122.245 with the register office at suite 102, Ground floor, Blake building, Comer&hutson street, м.Беліз, Беліз
235. «Гордон Солюшн ЛТД» («Gordon Solution Ltd») Company number 1773511, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, м. Род-Таун, острів Тортола, Британські Віргінські Острови
259. Комерційно-сервісне ТОВ «Хангеріан сіліконс» (The company «Hungarian silicones») Угорщина, 1089, м. Будапешт, вул. Шаркань, буд. 7-9, пов. 5, оф. 3
260. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кремнійполімер», ЄДРПОУ 37495734, Київська область, м. Бровари, вул. Залізнична, буд. 14
261. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «Лакмар» ЄДРПОУ 35975867, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 165, кв. 46
262. Товариство з обмеженою відповідальністю «Корона2000», ЄДРПОУ 33444644, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд 37-А
718. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОСАГРО-Україна»,
ЄДРПОУ 33542675, м. Київ, вул. Свересюка, 11, кв. 513
До них застосовувались 10 видів обмежень терміном на 3 роки.
Офшорні компанії, з яких знято санкції, належать переважно до сфери ІТ.
За даними Panama Papers, бенефіціаром «Паверфул Чойс Тех ЛТД» («Powerful Choice Tech Ltd») є Іван Норенко – співзасновник IT-компании Lucky Labs.
Компанії, вказані у Додатку під номером 259,260,262 – «Хангеріан сіліконс» (The company «Hungarian silicones»), Кремнійполімер, Корона-2000 – пов’язані або належать Карену Григоряну, з якого теж знято санкції.
Одним із засновників ТД «Лакмар» є Руслан Мерзляков – бізнесмен з Донецька. На людину з такими ПІБ було зареєстровано 602 українські компанії. Частину цих компаній звинувачують у невиплаті кредитів, на багато з них подані позови у суди.
За рішенням РНБО від 14.05.2020, щодо чотирьох юридичних осіб з Додатку 2 до Указу президента від 21 червня 2018 року подана нова редакція тексту про застосування санкцій. Йдеться про:
134. «Конструкторское бюро «Панорама»), юридична адреса – 119180, Російська Федерація, м. Москва, вул. В. Полянка, 28, буд. 1, поштова адреса – 119017, Російська Федерація, м. Москва, пров. Піжевський, 5, оф. 4, ОГРН 1067746583080, ИНН 7706619500, КПП 770601001 (119017, Российская Федерация, г. Москва, пер. Пижевский, 5, оф. 4)
722. Акціонерне товариство «Перший канал» (акционерное общество «Первый канал»),
РФ, м. Москва, вул. Академіка Корольова, буд. 19, ИНН 7717039300
725. Відкрите акціонерне товариство «Перший канал. Всесвітня мережа», (открытое акционерное общество «Первый канал. Всемирная сеть»), ідентифікаційний номер платника податків – 7717039300
728. Відкрите акціонерне товариство «НТВ-ПЛЮС» (Открытое акционерное общество «НТВ-ПЛЮС») ОГРН 1027700156703, ИНН 7703121379 Юридична адреса: РФ, м. Москва, вул. Набережна Червоноперекопська, 12, буд.6
Санкційні списки – 2019
З Додатку №1 до Указу президента від 19 березня 2019 року № 82/2019 виключено сімох фізичних осіб. Шестеро з них брали участь в роботі незаконних «виборчих комісій», створених окупантами на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, та одна іноземна «спостерігачка» на «виборах» в ОРДЛО.
77. Алессандра Муссоліні (Алессандра Муссолини), 30.12.1962 р.н., уродженка м. Рим, Італійська Республіка, громадянка Італійської Республіки, засновниця неофашистської партії «Соціальна ініціатива», онука італійського диктатора Беніто Муссоліні. «спостерігачка» за так званими «виборами в ЛНР/ДНР».
Алессандра Муссоліні Фото: EPA/PATRICK SEEGER
До неї на три роки було застосовано такі санкції: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.
180. Свєшнікова Валентина Федорівна, 07.11.1950 р.н., ІПН 1857315463, зареєстрована та проживає в м. Алчевськ, вул. Леніна 61/72, секретар «дільничної виборчої комісії № 13» м. Алчевськ
271. Лобода Тетяна Іванівна (Лобода Татьяна Ивановна), 28.04.1950 р.н., ІПН 1838000549, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул.Щедріна, 20, голова «територіальної виборчої комісії № 141»
276. Бороздіна Галина Олександрівна, 25.01.1984 р.н., уродженка Житомирської області, зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Камінь, вул. Небесної сотні, 9, ідентифікаційний номер: 3070507343, голова «територіальної виборчої комісії № 212»
290. Гур’єва Олена Анатоліївна, 11.12.1982 р.н., ІПН 3029512041, місце народження та проживання: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сотницький Козачок, голова «територіальної виборчої комісії № 247»
381. Чеботарьова Наталя Миколаївна, 20.05.1958 р.н., адреса: Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, буд. 19, кв. 20, ІПН 2132419982, голова «дільничної виборчої комісії № 71» м. Донецьк.
Сьомий фігурант, якого було виключено зі списку 2019 року, людина з великого бізнесу і сфери інтересів українських правоохоронців.
746. Федоричев Олексій Михайлович, 03.08.1955 р.н., громадянин РФ (Угорщини і Монако – ред.), місце народження: м. Красногорськ, РФ.
Олексій Федоричев – кінцевий бенефіціар українського ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» («ТІС»). Він знаходиться в розшуку НАБУ за підозрою у розкраданні коштів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація».
Олексій Федоричев Фото: oligarh.media
До нього на три роки було застосовано санкції: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.
Детальніше про Олесія Федоровича читайте у матеріалі Центру журналістських розслідувань.
Зі списку юридичних осіб, до яких були застосовані санкції у 2019 році, виключено лише одну компанію:
195. ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Ізолятор», юридична адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11, ЄДРПОУ 33244420
До неї застосовувалися наступні санкції:
1) обмеження торговельних операцій; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції.
Жодних пояснень звільненню цих осіб та компаній від санкцій не надали ні Рада нацбезпеки і оборони, ні Офіс президента. Що викликає закономірне запитання: чи причини, через які цих людей та організації внесли до санкційних списків, більше не вважаються поважними? Тому пояснення конче потрібні.
