Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій до міжнародної мережі TGR Group, яка дозволяла російській еліті використовувати цифрові активи для обходу санкцій.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.
ТGR Group – російська компанія, яка контролюється громадянином України, який народився в Росії, Джорджем Россі. Компанія має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії і надає своїм клієнтам послуги, серед яких – відмивання грошей, пов’язаних з організаціями, які знаходяться під санкціями, нелегальний обмін готівки та криптовалюти, а також приховування джерел фінансування, що дозволяє заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.
“Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи – зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети – для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і Кремля”, – заявив виконуючий обов’язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.
Санкції застосовані до 5 фізичних та 4 юридичних осід.ю До списку ввійшли:
Джордж Россі – громадянин України, який народився в Росії і який контролює групу компаній TGR, громадянка Росії Єлєна Чіркінян і громадянин Латвії Андрейс Браденс, росіяни Хаджимурат Магомедов і Нікіта Краснов.
Мінфін США вважає, що Чіркінян 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT. Браденс пов’язаний кількома компаніями групи TGR – TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.
Крім цього TGR Group використовувала й інші компанії для ведення незаконної діяльності, включаючи Smart Group, очолювану Катериною Ждановою. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції до фізичних та юридичних осіб, які причетні до незаконних фінансових транзакцій між Росією та Північною Кореєю для фінансування програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет КНДР через північнокорейські та російські банки.
- Сполучені Штати Америки запровадили санкційні обмеження проти киргизьких компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені проти неї обмеження та отримувати продукцію подвійного призначення.
- CША запровадили санкції проти п’яти турецьких компаній, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження.
