Співробітники СБУ спільно з прокуратурою АР Крим викрили контрабандну схему, яка могла завдати збитків держбюджету імпортерами товарів легкої промисловості на суму майже 700 млн. грн. У схемі брали активну участь і судді.
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на інформацію прес-служб СБУ і прокуратури автономії.
«У рамках кримінального провадження, відкритого за фактами зловживання менеджментом компаній-імпортерів, співробітники спецслужби задокументували систематичні факти заниження вартості імпортованих товарів менеджментом деяких комерційних структур. Оперативники СБ України встановили, що ці кошти протягом 2016-2017 років імпортери вносили на депозитні рахунки митниці, відкриті в органах казначейства, як фінансову гарантію проведення митних операцій. Потім через фіктивну заниженість у десятки разів вартості імпортованої продукції кошти мали протиправно повернутися на рахунки фіктивних компаній афільованих з постачальниками», – розповіли в спецслужбі.
Процес повернення махінаторам майже 700 млн. грн. з рахунків казначейства було заблоковано правоохоронцями.
Під час проведення понад 40 обшуків на території Одеської та Київської областей в офісах підприємств-імпортерів і підрозділах Державної митної служби було вилучено документи, що підтверджують роботу протиправної схеми по ухиленню суб’єктів господарювання від сплати митних платежів за імпортовані товари.
В ході досудового слідства правоохоронці також отримали інформацію про свідому видачу окремими суддями рішень щодо скасування висновків митниць про коригування митної вартості товарів. Кошти планувалося списати на користь підприємств-імпортерів, а не зарахувати згідно із законодавством до державного бюджету України.
Проводиться слідство в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) і ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Як повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела, мова йде про злочинну схемі, до якої причетний один з найвідоміших контрабандистів України Вадим Альперін.
Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.
Отримавши декларації з вочевидь недостовірними даними, митники коректували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Представники одеських компаній, користуючись ст.55 Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю і повертати імпортеру його фінансову гарантію.
