У Великобританії Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (National Crime Agency, NCA) почало розслідування відносно 130 іноземців, багатство яких викликає підозру в зв’язку з використанням «брудних грошей» і може заморозити їх активи. Більшість серед них – російські олігархи і мільярдери.
Про це повідомляє британська газета The Times, передає Центр журналістськіх розслідувань.
«Російські олігархи і мільярдери знаходяться серед 130 осіб, активи яких можуть бути заморожені в результаті боротьби з «брудними грошима», розпочатої британськими органами», – пише видання.
Крім того, співробітники британської розвідки розглядають також законність видачі багатим росіянам інвесторських віз.
Відзначається, що в січні NCA були надані додаткові повноваження, зокрема розслідувати походження статків людей, яких підозрюють у скоєнні тяжких злочинів. Якщо вартість майна перевищує 50 тисяч фунтів стерлінгів, його власник повинен пояснити походження фінансових коштів.
За даними газети, британське відомство інтенсифікувало розслідування щодо бізнесменів, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним, після невдалої спроби отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері. Тоді британська розвідка поклала відповідальність за атаку на Росію.
Як повідомлялось, у травні глава МЗС Великобританії Борис Джонсон натякнув на можливість посилення санкцій проти багатих росіян, близьких до Володимира Путіна.
Раніше Великобританія зобов’язала свої заморські території, зокрема, Кайманові острови і Британські Віргінські острови, до кінця 2020 року розкрити імена власників зареєстрованих там активів, щоб спробувати вирішити проблему корупції та ухилення від сплати податків.
За даними неурядової організації Global Witness, яка займається боротьбою з корупцією і порушенням прав людини в країнах-експортерах природних ресурсів, росіяни зберігають у британських офшорах в п’ять разів більше коштів, ніж громадяни РФ розмістили безпосередньо на території самої Великобританії. За останні 10 років через британські офшори пройшли понад 110 млрд фунтів стерлінгів, пов’язаних з Росією. Більше половини цих коштів – через Британські Віргінські острови.
