У Києві співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам РФ та мешканцям тимчасово окупованого Криму.
Аферистів викрили під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури у фінансовій сфері, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на інформацію прес-центру СБУ.
«Правоохоронці встановили, що для отримання ліцензії ділки сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих «сміттєвих» цінних паперів на суму понад триста мільйонів гривень. Зловмисники також додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на дві тисячі відсотків», – повідомили в спецслужбі.
В орендованому приміщенні в центрі Києва організатори облаштували кол-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків з РФ. Операторами ділки працевлаштовували студентів столичних вишів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства.
«Під час санкціонованих слідчих дій у офісі «страховиків» співробітники СБ України вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи. Правоохоронці також виявили обладнання для функціонування кол-центру, через який здійснювалося дистанційного обслуговування громадян Російської Федерації та мешканців тимчасово анексованого Криму», – розповідав СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Наразі, за результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг України анулювала 32 ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов’язкових та добровільних видів страхування.
У рамках відкритого прокуратурою Києва кримінального провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває досудове слідство.
