Підприємець ввозив дорожньо-будівельні матеріали в Україну з окупованої території АР Крим та перераховував гроші до органів окупаційної «влади» Криму – Служба безпеки україни завершила досудове розслідування щодо скандального бізнесмена.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Скандально відомий в українській дорожньо-будівельній галузі» бізнесмен через підконтрольні товариства переводив кошти до тимчасово окупованого Криму, пише пресслужба СБУ.
«Головне слідче управління Служби безпеки України завершило досудове розслідування щодо бізнесмена, який перераховував гроші органам окупаційної влади Криму. У ході досудового слідства співробітники СБУ встановили, що скандально відомий в українській дорожньо-будівельній галузі бізнесмен через підконтрольні товариства переводив кошти до тимчасово анексованого Криму», – сказано у повідомленні пресслужби.
Так, підприємець перерахував «митним органам» окупаційної влади півострова понад 10 мільйонів російських рублів для ввезення дорожньо-будівельних матеріалів в Україну.
Крім того, для контрабандного ввезення товарів бізнесмен організував незаконне переправлення осіб через кордон України з РФ у районі Керченської протоки.
Також, повідомляє пресслужба СБУ, комерсант протиправно заволодів майном інших українських підприємств на загальну суму понад двадцять мільйонів гривень.
«Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі СБУ закінчили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Бізнесмен обвинувачується у фінансуванні дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України. Фігурант справи також підозрюється у незаконному заволодіння чужим майном та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон», – сказано у повідомленні.
За інформацією агентства Інтерфакс-Україна, мова йде про Араїка Амірханяна – власника компаній «Полтавабудцентр» і «Дорлідер».
Як повідомлялось, 19 червня 2019 року у приміщенні Антимонопольного комітету співробітники СБУ затримали фактичного власника ПП «Полтавабудцентр» Араїка Амірханяна. Затримання відбулось у день, коли Тимчасова адміністративна колегія АМКУ наклала 15,6 млн грн штрафу на ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «БК «Дорлідер» за спотворення результатів 17 тендерів Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Підприємство «Полтавабудцентр» також було генпідрядником будівництва дороги по вулиці Береговій в селі Стрілкове на Арабатській стрілці в Генічеському районі Херсонщини, яку прозвали «царською дорогою».
Нагадаємо:
- Центр журналістських розслідувань в матеріалі ««Царська дорога» для володарів пляжів Арабатки» повідомляв, що попри те, що у Стрілковому немає жодної асфальтованої вулиці, з херсонського обласного бюджету виділено 85 млн гривень для будівництва дороги на вулиці, де отримали земельні ділянки чиновники, депутати і податківці. Серед них – голова Генічеської РДА Олександр Воробйов, на дружину якого записаний будинок, побудований в 50 метрах від моря.
- Генпідрядником будівництва дороги по вулиці Береговій в Стрілковому, яку прозвали «царською дорогою», є підприємство «Полтавабудцентр», пов’язане з умовною групою компаній «Дорлідер» одеситів Амирханян – братів Араїка і Армена, їх батька Хачика і його племінника Едіка Амірханяна. Підприємство є фігурантом декількох кримінальних проваджень, відкритих СБУ.
