Документи про офшорні компанії Pandora Papers, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, пов’язують російського президента Володимира Путіна з таємними активами в Монако.
BBC «Панорама» виявила зв’язок між апартаментами «близької подруги Путіна» Світлани Кривоногих в Монако з компанією, де обслуговувалися інші «друзі Путіна» Геннадій Тимченко та Петро Колбін.
З документів випливає, що розкішні апартаменти в Монако з видом на гавань належать Світлані Кривоногих – їх купили ще в 2003 році за 3,6 млн доларів. Мова йде про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star неподалік казино Monte Carlo.
Рік тому російське видання «Проект», яке Кремль визнав небажаною організацією і заборонив, називало Кривоногих матір’ю дочки Путіна, яка нібито народилася в 2003 році. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про Кривоногих неодноразово відповідав, що ніколи не чув про таку жінку.
Як пише ВВС, справами Кривоногих у Монако займалася компанія Moores Rowland. Як з’ясувала «Панорама», серед її клієнтів були і Тимченко, і нині покійний Колбін. Обоє потрапили під санкції США.
У документах згадується гендиректор російського Першого каналу Костянтин Ернст. За даними журналістів, Ернст був таємним партнером в угоді про покупку 39 цінних кінотеатрів в Москві. Це був проект зі знесення радянських кінотеатрів і будівництва на їх місці торгових центрів. Оборудку фінансував банк ВТБ, який пов’язують з Путіним. Нерухомість продали за мінімальною ціною, встановленою на госаукціоне Москви. Ернст був одержувачем кредиту в розмірі $ 16,2 млн від кіпрського банку, частково належить ВТБ, який використовувався для фінансування його частки в угоді. Банк прямо проінструктував офшорних юристів зберігати документи, що детально описують зв’язок Ернста з позикою, в державних звітах на британських Віргінських островах, де були зареєстровані компанії, що приховують угоду.
Засвітився в розслідуванні також зять глави Транснафти Миколи Токарєва – Андрій Болотов. На Кіпрі він отримав громадянство і укладав через офшори мільярдні контракти.
За даними Pandora Papers, у родичів віце-мера Москви Наталії Сергуніної є квартира у Відні. Також «офшорну» квартиру знайшли у її чоловіка.
Журналісти заявили про причетність до офшорів друга дитинства Путіна – покійного Петра Колбіна, дочки віце-прем’єра Марата Хуснулліна – Аліни Хуснулліної, зятя міністра закордонних справи Сергія Лаврова – Олександра Винокурова, сина першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кирієнка – Володимира Кирієнко, батька президента Газенергостроя Сергія Черніна – Якова Черніна та інших.
Також відомо про офшори ряду депутатів Держдуми і членів Ради федерації.
Як повідомляв Центр журналістських розслідувань, документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.
Нагадаємо:
- 9 травня 2016 року міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив розширену інтерактивну базу даних з інформацією про майже 320 тисячах офшорних компаній, що міститься в «Панамських документах», які «витекли» з юридичної компанії Mossack Fonseca. У базі, опублікованій на сайті Offshore Leaks Database значаться 643 громадянина України, у яких є офшори, а також 469 офшорних компаній, зареєстрованих українцями.
- 5 листопада 2017 року ICIJ і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані Paradise Papers (Райські папери), в яких йдеться про офшорні компанії сотень найбагатших людей світу. Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній в Сінгапурі і на Бермудських островах. Документи виявилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-розслідувачам з ICIJ і OCCRP. У міжнародному розслідуванні даних взяли участь близько 100 медіа з 67 країн.
- Paradise Papers викрили російські інвестиції в Twitter і Facebook, схему з ухилення від податків компанії Apple і зв’язок міністра торгівлі США з РФ та офшори королеви Єлизавети II.
- За інформацією авторів журналістського розслідування програми «Слідство.Інфо», Paradise Papers свідчать, що метою створення офшору для корпорації Roshen могло бути не бажання створити «сліпий траст», як заявляв її власник президент України Петро Порошенко, а мінімізація податків.
