Десятки компанії в окупованому Криму скористалися режимом обмеження доступу до інформації про своїх засновників. Таке право їм надав уряд РФ у 2019 році для захисту від західних санкцій, але активно його застосовувати вони почали зараз.
Про це пише російське видання РБК.
Як зазначається, щонайменше 60 юридичних осіб у Криму та Севастополі, заснованих у формі товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), у 2021 році скористалися опцією, яка дозволяє закрити інформацію про засновників (учасників) або директорів для захисту від ризиків західних санкцій та інших ризиків, пов’язаних з міжнародною політикою невизнання спроби анексії півострова Росією.
Це випливає з вибірки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) кримських компаній, за якими відсутня публічна інформація про засновників (акціонерів). У всіх цих компаній в розділ «Відомості про учасників/засновників юридичної особи» внесено запис про обмеження доступу до інформації. Приблизно у половини з них ЕГРЮЛ також не представлена інформація про директора.
Таке право компаніям дав уряд Росії у 2019 році, визначивши випадки, коли доступ до інформації з ЕГРЮЛ може бути обмежений. Один із таких випадків – місцезнаходження юрособи на території «Республіки Крим» або міста Севастополя. Доступ до інформації обмежується місцевими управліннями Федеральної податкової служби за заявою юрособи.
Як пише РБК, серед таких компаній є досить великі інвестори. Наприклад, ТОВ «Семейные курорты», яке у червні 2021 року на Петербурзькому міжнародному економічному форумі підписало угоду з «урядом Криму» щодо будівництва сімейного курорту в Саках на 2 тис. номерів під брендом Alean. «Міністерство курортів та туризму Криму» тоді заявляло, що цей інвестор має 19-річний досвід реалізації готельних проектів, у тому числі в Сочі та Геленджику. Проте саме ТОВ «Семейные курорты» було засноване у травні 2021 року. Кримське «міністерство» називало гендиректором товариства Іллю Уманського. Зареєстрований у Москві туроператор «Алеан» (його керівник – Ілля Уманський) повідомляв, що стане першим федеральним туристичним брендом, який побудує курорт у Криму, а також плани будівництва нових готелів в Анапі (власником готельних комплексів у Краснодарському краї під брендом Alean, як повідомляв Інтерфакс, є Андрій Уманський, брат Іллі Уманського).
Більшість кримських юросіб, які закрили відомості про своїх учасників, зробили це у другому півріччі 2021 року, деякі – у грудні. Найбільші серед них за виручку за 2020 рік – м’ясокомбінат «Дружба народів» (7,4 млрд руб.), підконтрольна йому компанія «Дружба народів» (803 млн руб.), що займається сільським господарством, «Русдеталь» (457 млн) – виробник металевих виробів, «Крим Агротехкомплект» (240 млн) – виробник обладнання для сільського господарства, «Електронні торгові системи» (220 млн руб.) – надає інформаційні послуги. Але частина юросіб із цього списку – малі підприємства з відповідного реєстру ФПС.
М’ясокомбінат «Дружба народів», який у 2018 році уряд РФ визначив як єдиного постачальника Росгвардії, закрив інформацію про своїх учасників у ЕГРЮЛ у вересні – тепер у нього два анонімні учасники. У 2018 році підприємець Борис Ванінський розповідав, що партнерами цього бізнесу є він і Борис Кантемиров.
Частина компаній із переліку спочатку тримала своїх учасників відкритими, але у 2021 році скористалася опцією закриття інформації. Тому відомості про учасників таких компаній, актуальні на момент, коли вони були загальнодоступними, ще можна знайти на різноманітних ресурсах в інтернеті, що агрегують інформацію з ЕГРЮЛ. Але багато компаній було засновано у 2021 році і відразу ж засекретило інформацію про акціонерів. Відомості про компанії, доступ до яких був обмежений, можуть бути надані виключно держорганам, Банку Росії та судам, випливає із закону про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців.
Нагадаємо:
- В інтерв’ю Центру журналістських розслідувань Тетяна Гучакова, експерт Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, звернула увагу, що Росія закрила інформацію про державні закупівлі в оборонно-промисловому секторі, зокрема щодо захоплених в окупованому Криму та привласнених РФ підприємств українського ОПК. Також таємницею стали дані в російському держреєстрі про підприємства, зокрема кримські, що потрапили або можуть потрапити під санкції.
- Докладніше про це читайте в статті «Схеми обходу кримських санкцій» спецпроекту «Як працюють «кримські санкції» Центру журналістських розслідувань в партнерстві з Центром прав людини ZMINA.
- Експерти Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews створили повну і єдину в світі базу даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції України, США та ЄС у зв’язку з агресією Росії. Не потрібно більше передивлятися сотні сторінок з додатків до Указів Президента – перевірка юридичної особи займе кілька секунд. А ще інструмент дозволяє виявляти прогалини в санкційних списках. Подробиці у матеріалі ЦЖР «Як працює унікальна база підсанкційних компаній».
