Унаслідок міжнародного розслідування, проведеного у Франції, Монако та Україні, було затримано українського підприємця, якого підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако.
Про це повідомляє Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
“Тривале розслідування у трьох країнах призвело до арешту українського підприємця, підозрюваного у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про масштабну схему, пов’язану з прибутками від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії.
У Франції було заморожено 57 мільйонів євро незаконного прибутку, які має бути повернуто Україні.
Видання повідомляє, що підозрюваний є сином відомого українського бізнесмена, власника оборонної компанії. Після початку повномасштабної війни з Росією прибутки компанії почали знижуватись, і власники, ймовірно, незаконно продали контрольний пакет акцій представникам іноземної держави. Щоб приховати незаконний прибуток, отриманий від продажу, син власника придбав нерухомість у кількох країнах, зокрема у Франції та Монако. За даними слідства, через ці об’єкти нерухомості було відмито сотні мільйонів євро.
Тільки у Франції, за період з 2010 по 2023 рік, його підозрюють у відмиванні понад 57 мільйонів євро. Він також відмивав прибуток від незаконного продажу зброї своїм батьком, власником оборонної компанії. Незабаром після початку розслідування у справі про відмивання грошей французька влада заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх Україні.
Розслідування відбувається в рамках спільної слідчої групи (JIT), створеної за координації Євроюсту, що сприяє співпраці між трьома країнами. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців з Франції, України та Монако було напрацьовано стратегію і налагоджено обмін інформацією.
Співпраця призвела до арешту сина власника оборонної компанії в Монако 28 квітня. Тепер його допитують у межах роботи JIT. Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів.
Власник оборонної компанії вже перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням у злочинах проти національної безпеки, а тепер підозрюється і у відмиванні грошей.
- Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора спільно із правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва Олександра за розкрадання активів підприємства.
