Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу нові важливі посади у цьому державному органі займають або дуже близькі до Проніна люди, зокрема, друг родини, або ті, хто не мав ніякого попереднього досвіду. Так, до Держфінмоніторингу оформили колишню працівницю «Макдональдс», фотографку, колишнього прокурора з сумнівною репутацією та донедавна студента, який раніше ніде не працював.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info «Фотографка, працівниця «Макдональдс» і «свої люди»: кому держава довірила займатися фінансовою розвідкою».
Першим заступником Філіпа Проніна у Державній службі фінансового моніторингу став Богдан Корольчук. Він понад 15 років пропрацював у Національній поліції України, а в 2023 був призначений на посаду першого заступника Проніна в Полтавській ОДА.
Однак, Проніна та Корольчука пов’язує не лише робота в Полтаві. Дружина Корольчука Тетяна раніше працювала в АРМА у відділі виявлення та розшуку активів, саме тоді, коли його очолював Філіп Пронін. А нині спільно із дружиною Філіпа Проніна володіє компанією, що надає консалтингові послуги. Цікаво, що попри цілком звичайні доходи родини, у 2023 році в неї з’явилась дорога нерухомість — квартира в ЖК Dock32 у Києві, а також дві комірки та два паркомісця. Загальна вартість покупок — понад 160 тисяч доларів. За два попередні роки офіційні доходи родини були меншими, навіть з урахуванням заощаджень.
Ще один представник команди Проніна у Держфінмоніторингу — Віталій Тесленко, який до цього працював разом із ним в АРМА. На момент звільнення звідти Тесленко вказував у декларації, що зареєстрований у гуртожитку, а користується старою гостинкою. Але вже за місяць після звільнення став власником 100-метрової квартири в ЖК Hennessy House у Києві приблизно за 140 тисяч доларів.
Офіційних доходів на таку покупку Тесленко не мав — лише зарплата і кілька тисяч заощаджень. У декларації він вказав, що квартиру йому подарувала 80-річна мати, яка, за даними із реєстрів, ніколи не займалась бізнесом.
Головним спеціалістом у відділі, що займається фінансовим тероризмом і санкціями був призначений Дмитро Зархін – колишній працівник військової прокуратури сил АТО.
У 2014, вже під час війни, ЗМІ фіксували на його сторінках проросійські дописи про «братні народи» та антиукраїнські висловлювання. Однак це не завадило Зархіну отримати роботу у Державній службі фінансового моніторингу у 2025 році.
Щоправда, довго попрацювати Зархіну не вдалось. Після того, як журналісти Bihus.Info відправили запити щодо призначень, Дмитра Зархіна несподівано звільнили. У структурі пояснили, що це пов’язано зі «зміною структури та штатного розпису».
Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр. Дівчина минулоріч закінчила КНЕУ і її попереднім місцем роботи перед Держфінмоніторингом був «Макдональдс». Вона сама це вказує в своїй же декларації.
Розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук, який взагалі ніде раніше офіційно не працював, а навчався і жив на стипендію та допомогу від родичів.
На посаду головного спеціаліста стратегії розвитку фінансового моніторингу призначили фотографку Катерину Пєшикову. До грудня 2022 року вона офіційно мала профільний ФОП в Полтаві, згодом працювала у пресслужбі Полтавської ОДА — саме там познайомилася з Філіпом Проніним. Після його призначення в Держфінмоніторинг — переїхала до Києва і стала держслужбовицею. Іронічно, що Пєшикова продовжує займатися комерційною зйомкою і журналістам навіть вдалося замовити в «спеціаліста стратегії розвитку» фотосесію. Нова працівниця Фінмону запропонувала оплатити її роботу готівкою.
На запитання про обов’язки у Державній службі фінансового моніторингу Катерина Пєшикова відповісти не змогла, однак визнала, що працює фотографкою.
