УКР

Статті з позначкою: відмивання коштів

14.03.2024
Корупція
У Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі бронежилетів для ЗСУ
29.09.2023
Влада
Ексгенерал СБУ Наумов, фігурант розслідування ЦЖР, отримав рік в’язниці у Сербії за відмивання грошей. В Україні йому досі немає підозри у держзраді
02.09.2023
Влада
Суд арештував Коломойського на два місяця з альтернативою застави у 509 млн грн
02.09.2023
Влада
Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві
18.02.2022
Корупція
Британія скасувала «золоті візи» на тлі побоювань припливу в країну незаконних грошей із Росії – Reuters
06.08.2021
Крим
Викрито групу осіб, яка заробляла на лікуванні військових РФ у Криму, а потім «відмивала» кошти в Києві – СБУ
19.04.2021
Корупція
Коломойський і Боголюбов створили в США мережу нерухомості і підприємств для відмивання грошей Приватбанку – розслідування
09.02.2021
Корупція
Коломойський та Боголюбов подають позов проти США через вимоги Мінюсту конфіскувати їх активи
31.12.2020
Корупція
Мін’юст США висунув нові обвинувачення проти Коломойського і Боголюбова про відмивання грошей через ПриватБанк
09.10.2020
Корупція
Розслідування FinCEN Files: Правоохоронців США зацікавили компанії, пов’язані з Порошенком

Публікації

Підготовка до ремонту дороги в Запорізькій області. Січень 2025 р. Фото: Facebook
У Запорізькій області розіграли 400 млн гривень між лідером картелю дорожників та фірмами місцевих чиновників

Розслідування

Іван Білий
Реактори шантажу: Росія заявляє про підготовку до відновлення роботи ЗАЕС

Відео

Чому Interpol не розшукує воєнних злочинців-росіян / Прокурор Криму Секретар: знайдемо всіх і всюди

Відео

Чому Interpol не розшукує воєнних злочинців-росіян / Прокурор Криму Секретар: знайдемо всіх і всюди
Чи сядуть за парти діти Херсонщини / Санкції США і ЄС щодо Росії у січні
Устименко: Росія вже воює з НАТО у підводному просторі / Справа Євсєєва / Нові укріпи ворога на Арабатці
Хлобистов: Мазут Роснєфті може дійти до узбережжя Одеси / Як Росія вчинила катастрофу в Чорному морі